Е.В. Батурина, Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, Россия, к. э. н., судебный эксперт; по совместительству доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Санкт-Петербургского университета МВД России, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
О.С. Лобанов, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи», г. Санкт-Петербург, Россия, к. э. н., e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
В статье представлен авторский научный подход к мониторингу экономической преступности, которая рассмотрена с точки зрения угроз, вызовов и рисков возникновения возможности существования теневого денежного потока в банковской сфере. Приведены результаты анализа статистических данных об экономических преступлениях в России, за 2010-2017гг. Представлены тенденции изменений материального ущерба, нанесенного в результате совершения экономических преступлений в России, в расчете на единицу выявленных преступлений, за 2010-2016гг. В ходе работы доказана гипотеза о том, что на основе открытых данных мониторинга экономической преступности возможно отследить теневой денежный поток в экономике региона и создать базу зашифрованных сведений о фактах теневой деятельности. Теневой денежный поток в банковской сфере рассмотрен с позиции банковской системы и с позиции субъекта экономического преступления. Авторами предложено приравнять теневой денежный поток в банковской сфере к одному из основных экономических показателей, характеризующих экономическую безопасность страны и уровень криминализации экономики, за исследуемый (оцениваемый) временной период. Определены задачи и принципы системы мониторинга экономической преступности. Предложены ключевые субъекты региональной государственной политики противодействия экономической преступности в лице территориального органа МВД России и Комитета по информатизации и связи субъекта РФ. Авторскую систему мониторинга экономической преступности предложено включить в концепцию оценки состояния экономической безопасности страны. В перспективе данная система может быть представлена в виде модели информационной системы базы данных экономической преступности. Определено, что такая модель должна включать: структуру данных; элементы процесса организации, управления и администрирования; этапы автоматизированного анализа теневых денежных потоков.
Ключевые слова: мониторинг, экономическая преступность, теневой денежный поток, принципы, модель, информационная система, банковская система, экономическая безопасность.
Список литературы
- Батурина Е.В. Преступления в сфере экономики: авторский подход к анализу теневого денежного потока // Экономическая безопасность: проблемы, перспективы, тенденции развития: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (15 декабря 2017 г.). Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь. 2017. С. 25-32. URL: https://elis.psu.ru/node (дата обращения: 05.02.2018).
- Слепов В.А., Чекмарев В.Е. Сущность теневых финансовых потоков и факторы их формирования в современной экономике // Деньги и кредит. 2016. № 2. С. 50-53.
- Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2017 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/12167987/ (дата обращения: 05.02.2018).
- Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 (ред. от 03.04.2017) «О структуре федеральных органов исполнительной власти». URL: http://base.consultant.ru (дата обращения 19.02.2018).
- Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации». URL: http://base.consultant.ru (дата обращения 19.02.2018).
- Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 03.02.2018).
- Фалинский И.Ю. Моделирование региональной теневой экономики // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии (научно-практический рецензируемый журнал). 2017. № 1 (31). С. 9-14.
- Фалинский И.Ю. Показатели оценки экономической преступности, характеристики теневой экономики: состав и методы расчета // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 1 (65). С. 127-132.
- Фалинский И.Ю. Системно-институциональный подход в контексте концепции обеспечения экономической безопасности региональной экономики // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования (научно-практический рецензируемый журнал). 2017. № 2 (20). С. 172-
- Чекмарев В.К. Противодействие теневым финансовым потокам: международный опыт для российской банковской системы // Банковское дело. 2016. № 6. С. 23-25.
Для цитирования: Батурина Е. В., Лобанов О. С. Мониторинг экономической преступности в концепции оценки состояния экономической безопасности России // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2018. № 2. С. 119-128